Ante el Juzgado 78 Penal de Bogotá, con función de control
de garantías, los socios gestores del Premium Capital Juan Carlos Ortíz y su
fundador Tomás Jaramillo aceptaron los
delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de
especies durante la audiencia de imputación de cargos por el desfalco a la
corredora de bolsa Interbolsa. 
Durante la misma diligencia judicial el primer gerente de la
firma Rentafolio Bursátil Financiero Ricardo Emilio Martínez se allanó a los delitos de captación masiva
de dinero y no reintegro de los recursos, mientras que no aceptaron cargos
Natalia Zúñiga y Claudia Patricia Aristizábal, directora administrativa de la
Sociedad Valores Incorporados y gerente de Andian Capital Markets.
La delegada fiscal Alexandra Ladino afirmó que el 80 por
ciento del mercado de valores a cargo de Interbolsa se tramitó de forma
irregular al punto que hoy se han hecho cerca de 1.027 reclamaciones que
ascienden a $191.893’000. 000= un poco menos de 64.4 millones de dólares.
“Una verdadera empresa criminal de cuello blanco en la que
resultaron damnificadas cientos de personas naturales y jurídicas quienes hacen
sus reclamaciones para recuperar su dinero el cual iban a parar a más de 8 empresas de Colombia, Islas Vírgenes o Curazao sin autorización de
la Superintendencia Financiera”, sostuvo Ladino.
La delegada del ente acusador les atribuyó, los delitos de
manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de
Valores, administración desleal, concierto para delinquir, estafa y captación
masiva y habitual de dinero y no reintegro.
Agregó que se negociaba el dinero en mercados secundarios o
se realizaba la compra venta de acciones entre los mismos accionistas sin
autorización de la Superintendencia
Financiera, lo que constituye el delito de captación masiva de dinero,
expresamente contemplado en el código penal.
Frente al procesado Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez,
deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium quien no se ha hecho
presente en las audiencias preliminares, su defensa afirmó que está dispuesto a
colaborar con la Fiscalía y que asistirá a las audiencias de imputación de
cargos mediante comunicación virtual o satelital, para lo cual tramitarán los permisos ante las
autoridades competentes.
“Estamos verificando alguna información que nos ha
suministrado la defensa y posteriormente
tomaremos alguna decisión importante frente a esta persona, todo esto con un
juez de control de garantías para adoptar una posición a seguir como
institución”, concluyó el fiscal delegado en este proceso Carlos Alfredo
Rodríguez Daza.
